山东地矿:第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告
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2017-07-25 00:00:00
证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2017-057 山东地矿股份有限公司 第九届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2017 年第六次 临时会议于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 7 月 20 日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董事充分表达意见的情 况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表决的董事 9 人,实际参 加表决 9 人,公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经投票表决,做出了以下决议: 一、审议通过《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的议 案》 同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司签订《关于<山东让古戎资 产管理有限公司委托管理协议>解除协议合同书》和《山东让古戎资产管理有限 公司股权转让合同》,提前解除对山东让古戎资产管理有限公司的委托管理,同 时收购其100%股权,收购价格36,000万元。 具体内容详见公司同日发布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司解除 委托管理协议并签订股权转让合同的公告》(公告编号:2017-058)。 公司独立董事对该议案发表独立意见。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2017年7月24日
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