证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-077 山东地矿股份有限公司 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2017-075），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本 次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2017年9月12日，公司第九届董事会2017年第 十次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2017年9月27日14：00 。 2.网络投票时间：2017年9月26日--2017年9月27日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月 27日9：30至11：30，13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年9月26日15：00至2017年9月27日15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互 联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （六）出席对象： 1.截至2017年9月21日（周四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股 份有限公司17层会议室。 二、会议审议事项 （一） 会议议题 1.《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》； 2.《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》。 （二）披露情况 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。上述议题已由公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议通 过，议案具体内容分别详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。 （三）特别强调事项 1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决； 2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》 √ 2.00 《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》 √ 四、会议登记方法 （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。 （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的 有效证件的复印件）。 （四）登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。 （五）登记时间：2017年9月22日、2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。 五、参加网络投票的具体操作流程 （一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证 券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2017年9月27日9：30至11：30，13：00至15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月26日 15：00至2017年9月27日15：00期间的任意时间。 （二）本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”。 （三）股东网络投票的具体程序见附件一。 六、其他事项 （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。 （二）联系方式： 公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司 电 话：0531-88550409 传 真：0531-88190331 邮 编：250014 联系人：姜世涛 贺业峰 七、备查文件 （一）公司第九届董事会2017年第十次临时会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2017年9月21日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。 2.填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日15：00，结束时间为2017 年9月27日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限 公司 2017 年第二次临时股东大会 ，并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。 提案 提案名称 同意 反对 弃权 编码 100 总议案 1.00 《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》 2.00 《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》 备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授 意委托人投票，其他空格内划"－"。 委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日