证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-011 山东地矿股份有限公司 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2018-008），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本 次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2018年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，2018年1月22日，公司第九届董事会2018 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月6日14：00 。 （2）网络投票时间：2018年2月5日--2018年2月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2 月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2018年2月5日15：00至2018年2月6日15：00期间的任 意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2018年1月31日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2018年1月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达广场J3写 字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。 二、 会议审议事项 1.议案名称 （1）《关于修改公司章程的议案》； （2）《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 2.披露情况 上述议案已由公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，议案具 体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第九 届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告》等相关公告。 3.特别强调事项 （1）股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决； （2）本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修改公司章程的议案》 √  2.00 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 √ 四、会议登记方法 1.登记方式： （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有 效证件的复印件）。 2.登记时间：2018年2月1日-2018年2月2日、2018年2月5日9：00至17：00。 3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部办公室。 4.会议联系方式： 联 系 人：姜世涛 贺业峰 联系电话：0531-88550409 传 真：0531-88190331 邮 编：250014 5.其他事项 本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 （一）公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2018年1月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。 2.填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日15：00，结束时间为2018 年2月6日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。  附件 2： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公 司 2018 年第一次临时股东大会 ，并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。 备注 提案 该列打勾 提案名称 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于修改公司章程的议案》 √ 2.00 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 √ 备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委 托人投票，其他空格内划"－"。 委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2018 年 月 日