证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-020 山东地矿股份有限公司 关于北京中证天通会计师事务所陈述意见的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日发布了《关 于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014），现将北京中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中证天通）陈述意见公告如下： 贵公司于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，并决议通过 拟聘任本所为 2017 年度审计机构。 2018 年 2 月 28 日，贵公司发布《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2018-014），拟改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为贵公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。根据公告，改聘事务所的原因是：“公司原拟聘 任的审计机构北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中证天通”） 由于年报审计任务繁重，近期无法按公司要求的时间派出足够的审计人员进行现 场审计，为确保公司年报披露工作如期推进，经双方充分沟通，中证天通不再承 接公司 2017 年度财务报表和内部控制审计委托”。 针对上述事项，本所说明如下： 本所高度重视贵公司 2017 年度财务报表及内部控制审计工作，于贵公司股 东大会决议拟聘任本所为审计机构后，立即着手研究制定具体审计方案和审计计 划，经过进一步与贵公司接触和沟通后，对贵公司的业务情况及公司地域分布有 了更进一步的了解，在对贵公司的年报审计工作全面评估后，我们认为对贵公司 的审计工作量超出了我们的预期，本所原人员安排不足，为确保审计质量，保证 审计项目所属人员的专业胜任能力，拟将审计时间计划及工作节奏作适当调整， 待其他审计业务接近尾声后，安排具有足够胜任能力及审计时间能够保证的项目 团队实施贵公司的全面现场审计程序。本所项目组向贵公司提供的审计计划与贵 公司部署的相关工作进度不一致，双方多次协调沟通但最终未能达成一致意见， 为此双方一直未能签署审计业务约定书。为确保贵公司年报披露工作如期推进， 经双方充分沟通后，贵公司拟改聘会计师事务所，本所理解并尊重贵公司的决定。 本所在相关沟通过程中，未发现存在审计范围受限等情况。 特此公告！ 山东地矿股份有限公司董事会 2018 年 3 月 5 日