证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-025 珠海港股份有限公司 第九届董事局第三十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届 董事局第三十七次会议通知于2017年4月25日以专人、传真及电子邮 件方式送达全体董事。会议于2017年4月27日上午10:00以通讯表决方 式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于拟设立阳江中理外轮理货有限公司的议案 为不断充实公司港口配套服务主业，抢抓大客户资源，进一步贯 彻“走出去战略”，公司控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简 称“珠海外理”）拟出资成立“阳江中理外轮理货有限公司”（暂定 名，以下简称“项目公司”），开拓并承揽阳江地区的理货业务。项 目公司注册资本人民币100万元，由珠海外理以自有资金出资。具体 内容详见刊登于2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于拟设立阳江中理外轮理货有限公 司的公告》。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大 会批准。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 1  二、关于珠海港物流与高栏港务开展煤炭总包业务关联交易的议 案 为提升珠海市最具规模的港区-高栏港的港口物流配套能力，加 大力度发展总包物流业务，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司 拟与珠海港高栏港务有限公司（以下简称“高栏港务”）合作开展珠 海高栏至昆明青龙寺的煤炭总包业务，年预计交易金额为1000万元。 具体内容详见刊登于2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》 和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流与高栏港务开展煤 炭总包业务关联交易的公告》。 因高栏港务系公司控股股东珠海港控股集团有限公司的全资企 业，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成借壳。无需政府有关 部门批准。无需提交公司股东大会审议。 参与该项议案表决的董事6人，同意6人；反对0人，弃权0人。关 联董事欧辉生先生、梁学敏先生、周娟女士已回避表决。 三、关于公司2017年第一季度报告及摘要 公司董事审议了公司2017年第一季度报告及摘要，主要内容包 括：公司基本情况，重要事项及财务报表等，具体内容详见刊登于2017 年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司2017年第一季度报告正文》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 珠海港股份有限公司董事局 2017 年 4 月 28 日 2