珠海港:第九届董事局第五十一次会议决议公告
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2018-1-26 0:00:00
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-004 珠海港股份有限公司 第九届董事局第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届 董事局第五十一次会议通知于2018年1月23日以专人、传真及电子邮 件方式送达全体董事。会议于2018年1月25日上午10:00以通讯表决方 式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的 有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案: 一、关于公司2018年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要,在遵照公平、公正的市场原则基 础上,公司拟在2018年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其 控股、参股公司,公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开 展若干日常关联交易,预计交易金额累计达到43,324.41万元。具体 内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2018年预计日常 关联交易的公告》。 鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长,董事周娟 女士任珠海港集团董事,董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤 炭码头有限责任公司董事,董事、副总裁李少汕先生任中海油珠海天 然气发电有限公司董事,因此上述 4 位董事为关联董事。 本次交易事项构成关联交易,尚需提交股东大会审议。 1 参与该项议案表决的董事4人,同意4人;反对0人,弃权0人。上 述4位关联董事对本项议案已回避表决。 二、关于公司向浦发银行横琴分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向浦发银行横琴分 行申请:金额人民币2.79亿元,期限1年的综合授信额度,用于公司 及下属子公司流动资金贷款、融资性对外担保、外汇交易免保证金业 务及存量债券包销。 参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。 三、关于公司向华润银行珠海分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向华润银行珠海分 行申请:金额人民币3亿元,期限1年的综合授信额度,用于日常经营 周转及置换他行贷款。 参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。 四、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于公司2018年预计日常关联交易 的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2018年2月9日(星 期五)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第二次 临时股东大会,具体内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、 《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公 司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。 珠海港股份有限公司董事局 2018 年 1 月 26 日 2
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