湖南投资:关于修改《公司章程》的公告
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2017-06-10 00:00:00
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2017-027 湖南投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第 6 次董 事会会议(临时)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,根据《中 华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推 动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司 章程指引》(2016 年修订)的要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章 程》进行修订,本次修订具体情况如下: 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护 第一条 为维护公司、股东和债权人的 公司、股东和债权人 合法权益,规范公司的组织和行为,充分发 的合法权益,规范公 挥中国共产党湖南投资集团股份有限公司 司的组织和行为,根 委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心 据《中华人民共和国 作用,根据《中华人民共和国公司法》(以 公司法》(以下简称 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 《公司法》)、《中 券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 华人民共和国证券 党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规 法》(以下简称《证 定,制订本章程。 券法》)和其他有关 规定,制订本章程。 -1- 2 第二条 公司系 第二条 公司系依照《股份有限公司规 依照《股份有限公司 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 规范意见》和其他有 司(以下简称“公司”)。 关规定成立的股份 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办 有限公司(以下简称 函(1992)328 号《关于同意成立长沙中意 “公司”)。 电器股份有限公司的批复》批准,以募集方 公 司 经 湖 南 省 式设立;在湖南省工商行政管理局注册登 人 民 政 府 办 公 厅 湘 记,取得营业执照,统一社会信用代码为: 政办函(1992)328 914300001837823561L。 号《关于同意成立长 沙中意电器股份有 限公司的批复》批 准,以募集方式设 立;在湖南省工商行 政管理局注册登记, 取得营业执照。 3 第 四 十 五 条 第四十五条 本公司召开股东大会的 本 公 司 召 开 股 东 大 地点为:公司住所地。 会的地点为:公司住 股东大会将设置会场,以现场会议形式 所地。 召开。公司还将提供网络投票平台或其他方 股 东 大 会 将 设 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 置会场,以现场会议 上述方式参加股东大会的,视为出席。 形式召开。公司还将 根据相关规定提供 网络方式为股东参 加股东大会提供便 利。股东通过上述方 式参加股东大会的, 视为出席。 -2- 4 第 七 十 九 条 第七十九条 股东(包括股东代理人) 股东(包括股东代理 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 人)以其所代表的有 决权,每一股份享有一票表决权。 表决权的股份数额 股东大会审议影响中小投资者利益的 行使表决权,每一股 重大事项时,对中小投资者表决应当单独计 份享有一票表决权。 票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本 公司持有的本公司股份没有表决权,且 公 司 股 份 没 有 表 决 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 权,且该部分股份不 的股份总数。 计入出席股东大会 公司董事会、独立董事和符合相关规定 有 表 决 权 的 股 份 总 条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 数。 股东投票权应当向被征集人充分披露具体 董事会、独立董 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 事 和 符 合 相 关 规 定 的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 条 件 的 股 东 可 以 征 票权提出最低持股比例限制。 集股东投票权。 5 新增 在第七章后,增加党建工作一章,包括 三小节: 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百六十二条 公司根据《党章》规 定,设立中国共产党湖南投资集团股份有限 公司委员会(以下简称“公司党委”)和中 国共产党湖南投资集团股份有限公司纪律 检查委员会(以下简称“公司纪委”)。 第一百六十三条 公司党委和公司纪委 的职数、职务按上级党组织批复设置,并按 照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百六十四条 公司党委、纪委设专 -3- 职工作部门;同时设立工会、团委等群众性 组织。 第一百六十五条 党组织机构设置及其 人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织 工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列 支。 第二节 公司党委职权 第一百六十六条 公司党委的职权包 括: (一)发挥政治核心作用,围绕公司生 产经营开展工作; (二)保证监督党和国家的方针、政策 在公司的贯彻执行; (三)支持股东大会、董事会、监事会、 经营层依法行使职权; (四)研究布置党群工作,加强党组织 的自身建设,领导思想政治工作、精神文明 建设和工会、共青团等群众组织; (五)参与公司重大问题、重大项目投 资的决策,研究决定重大人事任免和大额资 金的使用,讨论审议其它“三重一大”事项; (六)全心全意依靠职工群众,支持职 工代表大会开展工作; (七)研究其它应由公司党委决定的事 项。 第一百六十七条 公司党委对董事会拟 决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和 建议。 第三节 公司纪委职权 -4- 第一百六十八条 公司纪委的职权包 括: (一)维护党的章程和其他党内法规; (二)检查党的路线、方针、政策和决 议的执行情况; (三)协助党委加强党风建设和组织协 调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作; (四)贯彻执行上级纪委和公司党委有 关重要决定、决议及工作部署; (五)经常对党员进行党纪党规的教 育,作出关于维护党纪的决定,对党员领导 干部行使权力进行监督; (六)按职责管理权限,检查和处理公 司所属各单位党组织和党员违反党的章程 和其他党内法规的案件,受理党员的控告和 申诉,保障党员权利; (七)研究其它应由公司纪委决定的事 项。 公司对章程做出上述修订后,《公司 章程》相应章节条款依次顺延。 《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司 2017 年度第一次临时股 东大会审议,并以特别决议,由出席会议股东所持表决票的三分之二以上 通过。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 10 日 -5-
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