广东甘化:第八届董事会第二十六次会议决议公告
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2017-9-14 0:00:00
证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017- 49 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次 会议通知于 2017 年 9 月 5 日以电话及书面方式发出,会议于 2017 年 9 月 12 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事 7 名,实际到会董 事 7 名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案: 一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公开挂牌转让全 资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权的议案 鉴于公司原有的LED业务盈利能力不佳,LED市场竞争激烈,为有 效提升公司盈利能力和持续经营能力,维护公司股东特别是中小股东 利益,根据公司的战略考虑,同意公司将全资子公司德力光电100% 股权及公司对德力光电享有的23,184.19万元债权通过产权交易所公 开挂牌转让。 内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《公开挂牌转 让全资子公司德力光电100%股权及债权的公告》。 二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于提请股东大会授 权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案 为保证本次公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权 公司董事会处理以下相关事项,包括但不限于: (1)授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让事宜; (2)授权董事会在首次公开挂牌转让未能征集到意向受让方的 情况下,以不低于50,000万元的总价重新挂牌转让德力光电100%股权 及相关债权。其中,德力光电股权作价26,815.81万元;债权价格保 持不变,作价23,184.19万元; (3)授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订 相关协议、交割资产等事项。 三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司 2017 年 第三次临时股东大会的议案 公司董事会决定于 2017 年 9 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会,审议本次董事会会 议需提请股东大会审议之事项。 内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公 司2017年第三次临时股东大会的通知》。 上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇一七年九月十四日 2
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