证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-72 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次 会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电话及书面方式发出，会议于 2017 年 11 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方 式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会 董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案： 一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于继续公开挂牌转 让德力光电100%股权及债权的议案 经公司董事会及股东大会审议通过，公司分别于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 万元为起拍价、2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 万元为起拍价、2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 17 日以 40,000 万元为起拍价在南方联合产权 交易中心公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（简称“德 力光电”）100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，均未征 集到意向受让方。为提升上市公司后续年度的盈利能力、集中精力聚 焦产业转型，综合考虑德力光电的行业情况、市场地位、经营情况、 公司的战略发展方向以及前三次挂牌转让的市场反应，同意公司继续 于产权交易所公开挂牌转让德力光电 100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，起拍价格调整至 30,000 万元。 二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于提请股东大会授 权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案 为保证继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及相关债权事项的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会 授权公司董事会处理以下相关事项，包括但不限于： （1）授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜； （2）授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订 相关协议、交割资产等事项。 三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2017年 第五次临时股东大会的议案 公司董事会决定于 2017 年 12 月 7 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会会 议需提请股东大会审议之事项。 内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召 开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。 上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十二日 2