证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-74 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2017 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 2017 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会 召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 7 日下午 14 时 45 分。 2、网络投票时间：2017 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 7 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2017 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 1 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2017 年 11 月 30 日（星期四） （七）出席对象： 1、于股权登记日 2017 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办 公大楼十五楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权 的议案》 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让 及其他相关事项的议案》 上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十九 次会议决议公告》及《2017 年第五次临时股东大会会议文件》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 2  关于继续公开挂牌转让德力光电 1.00 √ 100%股权及债权的议案 关于提请股东大会授权董事会处理公 2.00 √ 开挂牌转让及其他相关事项的议案 四、会议登记办法 （一）登记方式： 1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临 本公司进行登记。 2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、 营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行 登记。 3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或信 函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。 （二）登记时间：2017 年 12 月 5 日（上午 8:30－11:30，下午 14:30－17:00）。 （三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。 （四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求： 1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签 署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户 卡办理登记手续。 2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 3 程详见附件 1。 六、其他事项 （一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 （二）会议联系方式： 公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。 联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030 联 系 人：沈峰 联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666 电子邮箱：gdgh@gdganhua.com （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 （四）股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。 七、备查文件 第八届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十二日 4 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360576。 2、投票简称：“甘化投票”。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票程序 1、投票时间：2017 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始的时间为 2017 年 12 月 6 日下午 15:00， 结束时间为 2017 年 12 月 7 日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 5 http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 6 附件 2： 股东登记表 兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017 年第五 次临时股东大会。 股东姓名： 股东证券账户号： 身份证或营业执照号： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码： 登记日期： 7 附件 3： 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会授权委托书 本公司（人）：________ ________，证券账号：______ _______， 持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A 股股票______ ______股，现委 托______ ___为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017 年第五次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股 东大会所列表决内容表决投票。 备注 提案 该列打勾 提案名称 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 关于继续公开挂牌转让德力光 1.00 √ 电 100%股权及债权的议案 关于提请股东大会授权董事会 2.00 处理公开挂牌转让及其他相关 √ 事项的议案 委托人（签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人（签章）： 受委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时 8