证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-04 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上，选举产生了 公司第九届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性， 公司在 2018 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第九届董事会 第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董 事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。 本次会议于 2018 年 1 月 5 日在公司综合办公大楼十五楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡成中先生主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案： 一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举公司 第九届董事会董事长的议案，选举了胡成中先生为公司第九届董事会 董事长。 二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举公司 第九届董事会副董事长的议案，选举了施永晨先生为公司第九届董事 会副董事长。 1  三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第九 届董事会战略委员会成员的议案。 第九届董事会战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、陈 晓东先生、朱依谆先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）。胡成 中先生为主任委员。 四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第九 届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。 第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：朱依谆先生（独立董 事）、曾伟先生（独立董事）、施永晨先生。朱依谆先生为主任委员。 五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第九 届董事会提名委员会成员的议案。 第九届董事会提名委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、朱 依谆先生（独立董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。 六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举第九 届董事会审计委员会成员的议案。 第九届董事会审计委员会成员为：曾伟先生（独立董事）、朱义 坤先生（独立董事）、雷忠先生。曾伟先生为主任委员。 七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司 总裁的议案，聘任施永晨先生为公司总裁，任期三年。 八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司 董事会秘书的议案，聘任沙伟女士为公司董事会秘书，任期三年。 九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司 副总裁的议案，聘任雷忠先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。 十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司 2 财务总监的议案，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。 十一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公 司证券事务代表的议案，聘任王希玲女士为公司证券事务代表，任期 三年。 独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情 请参阅公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于对公司聘任 高级管理人员的独立意见》。 特此公告。 附件：公司高级管理人员及有关人员简历 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二〇一八年一月六日 3  附件：公司高级管理人员及有关人员简历 总裁施永晨先生 施永晨，男，1978 年 10 月出生，大专，助理工程师。曾任南充 德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有 限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔 置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门 甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公 司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信 被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 副总裁、财务总监雷忠先生 雷忠，男，1968 年 8 月出生，研究生，会计师。曾任江门生物 技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务 副总监，财务总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、 副总裁兼财务总监。 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有本 公司股份 15,760 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉 4 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 副总裁、董事会秘书沙伟女士 沙伟，女，1967 年 4 月出生，本科，高级经济师。曾任江门甘 蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，董 事局秘书兼证券部经理、企业管理部经理，董事局秘书兼总裁办公室 主任。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘 书。 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有本 公司股份 5,910 股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证 书；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执 行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券事务代表王希玲女士 王希玲，女，1981 年 3 月出生，本科。曾任广东德力光电有限 公司综合部文员，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁办公室 文员，证券事务部专员。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 证券事务代表。 5  与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；已经深圳 证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行 人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6