证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-30 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议 通知于 2018 年 5 月 28 日以书面及通讯方式发出，会议于 2018 年 5 月 30 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案： 一、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于全资子公 司广东江门生物技术开发中心有限公司停产的议案 鉴于全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称 “生物中心”）生产所需的蒸汽供应不能满足现在及未来的生产需要， 造成生物中心生产不稳定，产量、质量难以保证，生产成本大幅上升， 经营亏损加剧。为避免继续生产导致的经营亏损增加，同意公司于 2018 年 6 月前停止生物中心的生产。 内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子 公司广东江门生物技术开发中心有限公司停产的公告》。 二、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司 第九届董事会下设专门委员会成员的议案  鉴于公司董事会成员发生变化，现对公司第九届董事会下设专门 委员会成员组成调整如下: 战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、陈晓东先生、曾 伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）。胡成中先生为主任委 员。 薪酬与考核委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、曾伟先生 （独立董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。 提名委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、曾伟先生（独立 董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。 审计委员会成员为：曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立 董事）、雷忠先生。曾伟先生为主任委员。 特此公告。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二〇一八年五月三十一日 2