证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-34 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司控 股股东正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重 组。详情请参阅公司披露的上述公告。 经初步计算，本次交易成交金额超过公司经审计的2017年合并财 务会计报告期末净资产额的50%，且超过5,000万元人民币，构成重大 资产重组。 2018 年 6 月 5 日，公司与主要交易对方签订了《关于购买资产 之意向书》，主要内容如下： 1、标的公司 本次交易的标的公司为四川升华电源科技有限公司（以下简称 “升华电源”），升华电源主要从事军用开关电源、模块电源的研发、 生产和销售。 2、标的资产 本次交易的标的资产为升华电源的控股权。 3、交易对方 本次交易的交易对方为冯骏、彭玫等升华电源现有股东。交易对 方为独立第三方，本次交易不构成关联交易。  4、交易方式 本次交易的交易方式为由上市公司支付现金的方式购买标的资 产。同时，交易对方须将所获对价的一定金额用于增持上市公司股份， 建立双方合作的长效机制。 5、交易价格与定价依据 根据双方初步协商，由公司聘请具有证券期货从业资格的审计、 评估机构对标的公司进行审计、评估。最终交易价格以公司聘请的具 有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告所确认的评估值为 基础，由本次交易涉及的相关方另行协商。 6、估值方式 本次交易中，资产评估机构对标的资产拟采用资产基础法和收益 法两种方法进行评估，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依 据。 7、业绩补偿安排 若标的公司业绩承诺期内的实际净利润未达到承诺净利润，则交 易对方应承担补偿责任，承诺业绩根据资产评估报告的预测净利润值 由双方协商确定。 8、排他性条款 交易对方同意，授予公司于意向协议签署后 3 个月内进行交易的 排他性权利。在排他期间内，交易对方不得直接或间接地与任何第三 方就任何涉及本次交易或与本次交易相关任何转让、质押，或寻求、 进行有关磋商、协助促成或接受任何报价或达成任何协议。 9、违约责任 意向协议任何一方不履行或不完全履行意向协议所规定的义务 或在意向协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。 任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于 要求违约方赔偿损失。 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工 作。公司已组织相关中介机构对升华电源进行审计、评估等工作，并 与相关方就交易方案进行协商。公司将根据事项的进展情况及时履行 相应程序，并进行信息披露。 公司筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投 资者关注相关公告。 特此公告。 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二〇一八年六月六日