证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-090 山西美锦能源股份有限公司 关于现金收购锦富煤业 100%股权之过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”） 于 2018 年 6 月 12 日与美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集 团”）以及姚俊杰、张洁共同签署了《关于现金购买山西美锦集团锦 富煤业有限公司股权的股权转让协议》，公司以现金方式收购山西美 锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）100%股权，本次 交易评估机构出具的锦富煤业 100%股权评估值结果为 196,687.68 万 元。 上述交易已经山西省长办公会同意，并经公司 2018 年第二次临 时股东大会审议通过《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限 公 100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》，详见公司分别于 2018 年 7 月 21 日和 2018 年 6 月 13 日在《中国证券报》、证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《2018 年第二 次临时股东大会会议决议公告》、《关于现金收购锦富煤业 100%股权 暨关联交易的公告》。 近日，锦富煤业完成股权质押解除、股权交割手续，并取得新的 营业执照。公司取得锦富煤业 100%股权，锦富煤业成为公司的全资 子公司，至此，公司本次筹划的现金购买资产暨关联交易事项已经完 成。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成借壳上市。 二、收购资产的目的和对公司的影响 1、本次交易对公司主营业务的影响 本次交易完成前，美锦能源的主营业务为焦化厂、煤矿、煤层气 的开发、投资；煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿粉、生铁的加工与销售。 通过本次交易，美锦集团将其持有的锦富煤业股权注入公司。 锦富煤业主营业务为煤炭开采和加工，锦富煤业所属的煤炭开采 和洗选业为美锦能源所有的焦化行业的上游行业，主导产品贫瘦煤， 主要用途为优质炼焦配煤，该煤种在我国的总储量并不高，属于一种 相对稀有的资源。锦富煤业资源储量丰富，整个矿区范围内保有资源 储量 32095.28 万吨。 本次交易完成后，美锦能源保持主营业务不发生重大变化的同时， 能够充分发挥产业上下游协同效应，有效降低生产成本，增加公司主 要产品的议价能力。 2、本次交易对公司盈利能力的影响 锦富煤业所生产的贫瘦煤是一种良好的炼焦煤，目前资源稀缺， 市场广阔。该煤矿设计生产 180 万吨/年，已具备生产条件。由于近 年炼焦煤和焦炭价格大幅上涨，预计锦富煤业可以增厚公司业绩，达 到可观的投资回报。 因此，本次交易能够大幅提升公司的资产质量和盈利能力、增强 公司的核心竞争力，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，符 合公司全体股东的利益。 3、本次交易对公司同业竞争的影响 本次交易完成后，锦富煤业将成为公司的全资子公司，可有效避 免公司的同业竞争。 4、本次交易对公司关联交易的影响 本次交易的交易对方为公司控股股东美锦集团。本次交易完成后， 预计公司不会因本次交易而新增持股比例超过 5%的主要股东，除标 的公司锦富煤业成为公司的新增子公司之外，本次交易不会新增其他 关联方。预计本次交易可有效减少公司关联交易。本次交易不会导致 公司实际控制人变更，本次交易完成后，公司与实际控制人及其关联 企业之间不会产生新的关联交易，原有的关联交易将继续严格按照相 关法律法规、《公司章程》的规定及关联交易相关内部制度的要求履 行关联交易的决策程序，依据公允市价的原则定价，遵循公开、公平、 公正的原则，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2018 年 8 月 13 日