证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2017-049 福建众和股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 公司 2016 年度股东大会通知于 2017 年 6 月 2 日发布。本次股东大会采取现 场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2017 年 6 月 23 日下午 14： 30 在厦门市思明区莲岳路 1 号磐基商务楼 1607 会议室召开；网络投票时间为 2017 年 6 月 22 日-2017 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 22 日 15：00 至 2017 年 6 月 23 日 15：00 期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许建成因个人原因未能主持本 次会议，经半数以上董事推举，由董事詹金明主持。本次股东大会的召集、召开 符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2．会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 206 人，代表股份 155,389,769 股，占公司有表决权股份总数的比例为 24.4608%。其中：(1) 出 席现场会议的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 139,390,513 股，占公 司有表决权股份总数的比例为 21.9423%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本 次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 198 人，代表股份 15,999,256 股，占上市公司总股份的 2.5185%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建天衡联合律师事务所 黄臻臻律师、戴春草律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记 名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案： 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 141,205,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.8716%；反对 4,668,175 股，占出席会 议所有股东所持股份的 3.0042%；弃权 9,516,418 股（其中，因未投票默认弃 权 9,326,218 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1242%。 公司独立董事于股东大会上进行了 2016 年度述职报告。 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 140,515,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4280%；反对 5,325,225 股，占出席会 议所有股东所持股份的 3.4270%；弃权 9,548,618 股（其中，因未投票默认弃 权 9,327,118 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1450%。 3、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》，表决结果为：同意 140,868,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6550％；反对 5,029,425 股，占出席 会议所有股东所持股份的 3.2366%；弃权 9,491,818 股（其中，因未投票默认 弃权 9,327,118 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1084%。 公司董事会在股东大会上就 2016 年度审计报告涉及保留意见及强调事项进 行了说明。 4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 140,868,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6550%；反对 5,029,425 股，占出席会 议所有股东所持股份的 3.2366%；弃权 9,491,818 股（其中，因未投票默认弃 权 9,327,118 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1084%。 5、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，表决结果 为：同意 141,637,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1499%；反对 4,179,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6895%；弃权 9,572,918 股（其 中，因未投票默认弃权 9,367,218 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1606%。 其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意 5,936,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1522%；反对 4,179,256 股， 占出席会议中小股东所持股份的 21.2266%；弃权 9,572,918 股（其中，因未投 票默认弃权 9,367,218 股），占出席会议中小股东所持股份的 48.6212%。 6、审议通过了《关于申请 2017 年综合授信额度的议案》，表决结果为：同 意 142,693,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8293%；反对 3,116,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0054%；弃权 9,580,218 股（其中，因 未投票默认弃权 9,327,118 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.1653%。 7、审议通过了《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担 保的议案》，表决结果为：同意 141,319,141 股，占出席会议所有股东所持股份 的 90.9449%；反对 4,577,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9461%； 弃权 9,492,718 股（其中，因未投票默认弃权 9,327,118 股），占出席会议所有 股东所持股份的 6.1090%。 其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意 5,618,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5347%；反对 4,577,910 股， 占出席会议中小股东所持股份的 23.2514%；弃权 9,492,718 股（其中，因未投 票默认弃权 9,327,118 股），占出席会议中小股东所持股份的 48.2139%。 8、审议通过了《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》，表决 结果为：同意 138,049,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8406%；反 对 4,750,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0572%；弃权 12,589,923 股（其中，因未投票默认弃权 9,327,118 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.1022%。 其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意 2,348,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9269%；反对 4,750,575 股， 占出席会议中小股东所持股份的 24.1284%；弃权 12,589,923 股（其中，因未 投票默认弃权 9,327,118 股），占出席会议中小股东所持股份的 63.9447%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师出席见证 并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股 东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 【 法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）】 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 福建众和股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 24 日