股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—039 印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议 于 2017 年 4 月 14 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 27 日 16:00 以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2016 年年度报告及年报摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过了《2017 年第一季度报告正文及全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2017 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2016 年度财务决算报告》 2016 年度，公司实现营业收入 2,505,517,764.93 元，较上一年度增长 33.16%； 实现利润总额 847,175,011.53 元，较上一年度增加 16.20%；实现归属于上市公司 股东的净利润 730,954,886.33 元，较上一年度增加 27.27%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,617,011,932.50 元，较上一年度增加 37.50%，归属于上市 公司股东的净资产 2,279,732,354.08 元，资产负债率 31.44%。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现 归属于母公司股东的净利润 730,954,886.33 元，根据《公司法》和《公司章程》 规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,423,304,296.65 元，减 去公司 2015 年分配的现金红利 77,430,245.55 元。公司 2016 年度可供股东分配 利润为 2,076,828,937.43 元。会议审议同意，公司 2016 年度利润分配预案为： 以 2016 年末总股本 1,106,146,365 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.9 元（含 税），共计分配现金红利 99,553,172.85 元，同时以资本公积金每 10 股转增 6 股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、审议通过了《2016 年度内部控制的自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。《2016 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 印纪娱乐传媒股份有限公司监事会 2017 年 4 月 29 日