股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—056 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年 6 月 8 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 8 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30、 下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 8 日下午 15:00 的任意时间。 4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层；  5、会议主持人：公司董事吴凡先生 6、会议的通知：公司于 2017 年 5 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第三次临 时股东大会的通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权股份 922,328,493 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 83.3821%。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份数 922,296,365 股，占公司股份总额的 83.3792%。 2、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东 1 人，代表有表决权股份数 32,128 股，占 公司股份总额的 0.0029%。 会议由公司董事吴凡先生主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市嘉源 律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法 律意见书。 三、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审 议的议案全部进行了表决。 具体表决结果为： 《关于公司发行短期融资券的议案》 总表决情况：  同意 922,296,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 股份总数的 0.00%。 其中，中小股东表决情况： 同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；反对 32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中 小股东有表决权股份总数的 0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所齐曼、柳卓利律师担任了本次股东大会的见证律师并 出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资 格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、 有效。 五、备查文件 1、2017 年第三次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。 特此公告。 印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2017 年 6 月 9 日