股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—105
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017 年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十五次会议审议
通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年12月25日下午15:00
2、网络投票时间：2017年12月24日至2017年12月25日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年12月25日上午9:30—11:30、下
午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年12月24日下午15:00至2017年
12月25日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为2017年12月18日，于股权登记日12月18日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见2017年12月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十五次会议决议
公告》、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
上述议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对
中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2017年12月22日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：刘笛
联系电话：010-85653696 传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2017 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 24 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2017 年 12 月
25 日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会，并对会议
议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表
决。
提案 该列打勾的栏目 同 反 弃
议案名称
编码 可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
委托人签名(盖章)： 股份性质：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 有效期限：至 年 月 日
（本委托书按此格式自制或复印均有效）