远 望 谷:第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
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2018-3-31 0:00:00
第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-028 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十七次(临时)会议于 2018 年 3 月 23 日以电话、电子邮件方式发出,并于 2018 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人,实 际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于重大资 产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 详情请查阅与本公告同日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌 的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨 潮资讯网)。 独立董事对本提案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立 董事关于第五届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于 巨潮资讯网)。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次(临时) 会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意 第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 见。 特此公告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一八年三月三十一日
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