证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-058 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次会议于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 21 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见公司于 2017 年 9 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-060 号 公告。 2、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决 结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2017 年 9 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-061 号公告。 3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行 申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以 授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申 请、签约等相关事项。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 29 日