证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-074 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十一次会议于 2017 年 11 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会 议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面及电话方式 通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决 的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民 币柒亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分 行申请综合授信，额度为人民币柒亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信 银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、 签约等相关事项。 2、审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿 元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信，额度为人民币壹亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实 际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等 相关事项。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 24 日