证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-076 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2017年12月5日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2017年12月5日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交 易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月4日15:00至2017年12月5 日15:00任意时间。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10名，代表股份615,018,107 股，占公司总股数1,236,342,104的49.74%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计8名，代表股份 614,910,507股,占公司有表决权股份总数的49.74%；通过网络投票出席会议的股 东共计2名，代表股份107,600股,占公司总股份的0.0087%； 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。 4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。  二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》； 表决结果： 同意票：614,910,607股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%； 反对票：107,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%； 弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：49,625,591股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总 数的99.78%； 反对票：107,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数 的0.22%； 弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过了《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》； 表决结果： 同意票：614,910,607股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%； 反对票：107,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%； 弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：49,625,591股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总 数的99.78%； 反对票：107,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数 的0.22%； 弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。  三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了 法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第二次临时股 东大会决议； 2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日