川润股份:第四届董事会第十七次会议决议公告
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2018-1-13 0:00:00
证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-001号 四川川润股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于 2018 年 1 月 8 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 1、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于申请银行综 合授信及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》 根据公司生产经营计划和目标,公司及控股子公司向中国农业银行自贡市分 行申请综合授信总额 15,000 万元人民币,并核定国际贸易融资额度 5,200 万元 人民币。主要用于:短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用 证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额 度情况如下: 单位:万元 银行名称 用信单位 授信额度 授信条件 川润股份 4000 信用授信 川润动力 4400 抵押担保 中国农业银行自贡市 其中:2000 万元抵押 分行 川润液压 6600 担保,4600 万元股份 公司提供保证担保 合计 15000 授信有效期:有效期 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 28 日。 1 2、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于全资子公司 在泰国设立合资销售公司的议案》 为进一步拓展公司海外业务,公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公 司(以下简称"川润能源")拟与合作方泰国 DEMIER 有限公司共同在泰国曼谷设立 合资销售公司,利用川润的核心设备及海外项目管理经验,共同拓展东南亚市场 清洁能源项目 EPC、设备成套及项目运维业务。 拟成立合资销售公司基本情况: 公司名称:川润(泰国)有限责任公司 CRUN(THAILAND)CO.,LTD. 注册资金:100 万泰铢,由双方按股权比率共同出资; 股权结构:四川川润环保能源科技有限公司: 49%; Demier Company Limited: 51%; 公司地址:97/1 Soi Ladprao 114,Ladprao Road,Phlapphla Wangthonlang, Bangkok 10310 Thailand; 主要经营范围:生物质利用、城市生活垃圾处理等领域发电工艺系统的 EPC 总包业务或成套设备供应。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。合资公司后续设立尚具有不确 定性,预计不会对公司 2018 年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后, 将有利于公司拓展海外市场。 董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。 三、备查文件 公司第四届董事会第十七次会议决议 四川川润股份有限公司 董 事 会 2018 年 1 月 12 日 2
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