证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-039 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2017 年 6 月 25 日—2017 年 6 月 26 日。其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 26 日 上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的时间为 2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限 公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人和主持人：公司董事会，董事长陶建伟先生主持会议。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》 等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针 织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 258,622,084 股，占上市公司总 股份的 56.0999％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 258,616,084 股，占上市公司总 股份的 56.0986％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0013％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,199,555 股，占上市公司总股 份的 0.9110％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,193,555 股，占上市公司总股 份的 0.9097％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0013％。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事 务所律师到现场对会议进行了见证。 三、议案审议情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.1 选举公司第四届董事会非独立董事 本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶建伟先生、陶士青女士、陶建 锋先生、刘朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。具体表决情况如下： （1）选举陶建伟为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 258,619,088 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,559 股。 （2）选举陶士青为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 258,619,088 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,559 股。 （3）选举陶建锋为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 258,619,088 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,559 股。 （4）选举刘朝阳为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 258,619,088 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,559 股。 1.2 选举公司第四届董事会独立董事 本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶宝山先生、韩建先生、孙锋先 生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具 体表决情况如下： （1）选举陶宝山为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 258,619,087 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,558 股。 （2）选举韩建为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 258,619,087 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,558 股。 （3）选举孙锋为第四届董事会独立董事 表决结果：同意 258,619,087 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,558 股。 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张正亮先生、王军通先生为公司 非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下： （1）选举张正亮为第四届监事会监事 表决结果：同意 258,619,086 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,557 股。 （2）选举王军通为第四届监事会监事 表决结果：同意 258,619,086 股，其中，中小投资者表决情况：同意 4,196,557 股。 3、审议通过《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 总表决情况： 同意 258,622,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,199,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并 出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员 资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东 大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2017 年 6 月 26 日