华宏科技:第五届监事会第一次会议决议公告
相关证券:华宏科技
2017-04-13 00:00:00
证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2017-026 江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 12 日下午 5 时在公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。 选举陈国凯先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。陈国凯先生简历详见附件。 经审查,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。 三、备查文件 江苏华宏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 监事会 二〇一七年四月十三日 2 附件: 《陈国凯先生简历》 陈国凯先生:1963 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。 陈国凯先生曾先后担任公司销售经理、销售副总、售后服务中心主任等职务;现 任华宏科技工会主席。 陈国凯先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限 公司 1.96%的股权。陈国凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民 法院网查询,其不属于“失信被执行人”。 3
以下内容为最近浏览股
    返回行情首页
    返回顶部