证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-042 江苏华宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2017 年 6 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 2、召开时间：2017 年 6 月 22 日（星期四）下午 2：30。 3、召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长胡士勇先生。 -1- 7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 （二）出席情况 本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包 括委托代理人）9 人，代表有表决权的股份为 151,689,993 股，占公司有表决权股 份总数的 72.4247%。具体情况如下： （1）出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，合计代表股份 151,689,993 股，占公司股份总数的 72.4247%；其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。 （2）通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 0 人，合计代表股份 0 股，占 公司股份总数的 0%；其中，通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司 股份总数的 0%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 次会议，上海市广发律师事务所沈超峰律师、钟浩律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决 情况如下： （一）《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》。 表决结果：同意 151,689,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的 0%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决 权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%； -2- 弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派了沈超峰律师、钟浩律师列席并见证了本次股东大 会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及 《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏华宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》； 2、上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二〇一七年六月二十三日 -3-