证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-045 江苏华宏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以通讯方 式召开第五届董事会第四次会议，会议通知于 2017 年 7 月 28 日以专人送达及电子 邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017 年 半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》。 2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 1  表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准 则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符 合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券 报》《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2017-048）。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二〇一七年八月八日 2