证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-046 江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以通讯 方式召开了第五届监事会第四次会议，会议通知于 2017 年 7 月 28 日以专人送 达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募 集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 1 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企 业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的 合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和 净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、备查文件： 1、公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 监事会 二〇一七年八月八日 2