证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2018-002
江苏华宏科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会
议于2018年1月26日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2018年2
月1日以通讯的方式召开。会议由监事会主席陈国凯主持。会议应出席监事3人,
实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江
苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的议案》
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
经审议,监事会认为:合理利用闲置自有资金,提高闲置资金使用效率,节
省财务成本费用,增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使
用部分闲置自有资金适度进行投资理财。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年二月三日