证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-003 江苏华宏科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日以通讯的 方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理 财和信托产品的议案》，同意公司新增滚动使用不超过人民币5亿元的部分闲置 自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品，具体情况如下： 一、基本情况 1、投资目的 公司于2017年4月12日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币1亿 元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自公司2016年度股 东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。 由于2017年度公司产品市场需求旺盛，公司货币资金充足，为进一步提高资 金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 利用部分闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品，增加公司收 益。 2、投资额度 公司拟新增滚动使用不超过人民币5亿元的部分闲置自有资金投资理财产 品、信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司资 金实际情况增减。 3、投资品种 1 为控制风险，以上额度内资金主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产 品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债 券为投资标的信托产品。 4、投资期限 自公司第五届董事会第六次审议通过之日起至2018年度董事会召开之日止。 5、资金来源 公司用于理财和信托产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所 需流动资金，资金来源合法合规。 6、决策程序 根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，公司使用闲置自有资金用 于投资理财和信托产品的额度不超过5亿元，不超过最近一期经审计的公司总资 产的50%，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。 7、实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委 托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部 负责具体操作。 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。 二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况 公司于2017年4月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币1亿 元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自公司2016年度股 东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。 三、投资风险分析及风险控制措施 2 1、投资风险 （1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的 实际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》 等其他相关规章制度的要求，开展相关理财产品、信托产品，并将加强对相关理 财产品、信托产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风 险。 （1）公司将及时分析和跟踪理财产品目进展情况，一旦发现或判断有不利 因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的 保全措施，控制投资风险。 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资严格把 关，谨慎决策，在上述投资期间，公司将与委托投资机构保持紧密联系，跟踪投 资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 四、对公司日常经营的影响 1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相 关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的 开展。 3 2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 五、独立董事意见 经审议，独立董事认为：2017年度公司产品市场需求旺盛，公司货币资金充 足，充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节 省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲 置自有资金进行投资理财的决定。 六、监事会意见 经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节 省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使 用部分闲置自有资金适度进行投资理财。 七、备查文件： 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2、公司第五届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二〇一八年二月三日 4