股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-022 特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于 2017 年 4 月 21 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议 通知于 2017 年 4 月 19 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过 了如下决议： 审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》 公司 2017 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具 体内容详见《2017 年第一季度报告》，该报告拟于 2017 年 4 月 22 日对外报出。 （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 22 日