股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-036 特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于 2017 年 8 月 4 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议 通知于 2017 年 8 月 2 日以邮件或书面等形式发出，本次会议独立董事卢北京先 生因公出差，未能亲自出席本次董事会，经书面委托独立董事尹荔松先生代为投 票表决。会议应出席董事 7 名，其中实际出席 6 名，委托出席 1 名。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了 如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》 公司 2017 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具 体内容详见《2017 年半年度报告》，该报告拟于 2017 年 8 月 5 日对外报出。 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于审议 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本 情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募 集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用及披露中存在的问题等作出了 具体概述。 （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 5 日