股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-037 特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会 议于 2017 年 8 月 4 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通 过以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2017 年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一 致认为：《2017 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、 公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于审议 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范， 公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事 会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2017 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 5 日