股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-068 特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于 2017 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通 知于 2017 年 12 月 10 日以邮件或书面等形式发出，本次会议董事长许丹青因公 出差，现场推荐董事陈习良代为主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了 如下决议： 1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 公司根据 2017 年第一次临时股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，同意公司于本议案审议通过之日起申请办理本次公开发行可转 换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。 （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 2、审议通过《关于公司及子公司开设可转债募集资金专项账户并签署三方 及四方监管协议的议案》 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根 据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求， 公司决定开设可转债募集资金专项账户。 由于公司募集资金投资项目的实施主体分别为公司的全资子公司，台山市新 宁制药有限公司（以下简称“新宁制药”）和广东特一海力药业有限公司（以下 简称“特一海力”），且本次可转债募集的资金，公司将通过对这两个全资子公司 以增资的方式，由其分别具体组织募投项目的实施和募集资金的使用。为了集中 对募集资金的管理和提高募集资金的使用效率，公司决定按照募投项目，公司开 设了两个专项账户，新宁制药和特一海力各开设一个专项账户，公司的两个专户 分别对应子公司的专户，并授权公司管理层与保荐机构国信证券股份有限公司、 各募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，以及与保荐机构国信证券 股份有限公司、各子公司募集资金存放银行、实施募集资金项目的子公司签订《募 集资金四方监管协议》。 （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日