和胜股份:第二届监事会第八次会议决议公告
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2017-06-21 00:00:00
证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2017-044 广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次 会议于 2017 年 6 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 6 月 20 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会 主席谢侃如主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经 过认真讨论,形成如下决议: 一、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能 够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变 相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见《中国证券报 》、 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议 案》 监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用 部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品,有利于提高 公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开 展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性高、 流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》详见《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 2017 年 6 月 21 日
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