和胜股份:第二届董事会第十五次会议决议公告
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2018-03-02 00:00:00
证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2018-009 广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五 次会议于 2018 年 2 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 3 月 1 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应 到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董 事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,通过如下议案: 1、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料,由于原 铝市场价格存在波动,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内 期货市场进行风险控制。 《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对该事项发表 了核查意见,公司独立董事发表了独立意见。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。 2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满日止。 《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。 3、审议并通过《关于修改广东和胜工业铝材股份有限公司子公司管理制度 的议案》 修改后的《广东和胜工业铝材股份有限公司子公司管理制度》详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。 三、备查文件 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日
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