易明医药:第一届董事会第十九次会议决议公告
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2017-8-19 0:00:00
证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2017-031 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第 十九次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,宋瑞霖、郑斌、温泉电话出席。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持,本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议: 1、审议通过了《关于审议<公司 2017 年半年度报告及摘要>的议案》 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。其中《公司 2017 年半年度报告 摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供 投资者查阅。 2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》 公司及及子公司北京易明海众投资管理有限公司(以下简称“易明海众”) 因业务发展需要,向关联方周战先生续租房产两处,该房产位于北京市知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4 单元 15A 和 15F,15A 建筑面积 104.63 平方米,15F 建筑面 积 173.79 平方米,共计 278.42 平方米,作为易明海众和公司的经营场所。其中 易明海众租赁 15A,公司租赁 15F,租赁期限 6 个月,自 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于公司及 子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。 审议结果:同意 6 票,周战回避表决,反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司及子公司向关联方周战先生续租 房产的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审 议。 3、审议通过了《关于审议<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅 公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅 公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司使用部分闲置自有资金购买 短期理财产品的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于向银行申请综合授信的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资 者查阅 公司独立董事、监事会对《关于向银行申请综合授信的议案》发表了明确同 意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于会计政策变更的公 告》。 独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了明确意见,具体内 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第一届董事会第十九次会议决议。 特此公告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二○一七年八月十九日
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