股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-014
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第七次会议(以
下称“本次会议”)于 2017 年 2 月 23 日上午在公司会议室以现场会议形式召开,
本次会议的通知已于 2017 年 2 月 20 日以专人送达的形式发出。本次会议由监事
会主席姚明钦先生召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为:为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位
前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之
后予以置换。现募集资金已经到位,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资
金,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议
2、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东翔鹭钨业股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2017 年 2 月 25 日