翔鹭钨业:第二届监事会第七次会议决议公告
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2017-02-25 00:00:00
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-014 广东翔鹭钨业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第七次会议(以 下称“本次会议”)于 2017 年 2 月 23 日上午在公司会议室以现场会议形式召开, 本次会议的通知已于 2017 年 2 月 20 日以专人送达的形式发出。本次会议由监事 会主席姚明钦先生召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议: 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 监事会认为:为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位 前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之 后予以置换。现募集资金已经到位,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资 金,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告。 详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 备查文件 1、公司第二届监事会第七次会议决议 2、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东翔鹭钨业股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司监事会 2017 年 2 月 25 日
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