股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-016 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与发起设立投资公司 （简称“投资公司”），该公司注册资本暂定人民币10.5亿元。 2、公司于2017年2月23日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通 过《关于在潮州市参与发起设立投资公司的议案》，根据《公司章程》的规定， 本事项无需经股东大会批准。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对手方 目前暂未确定其他参与方信息，公司将根据事项的进展及时履行审议及披露 义务。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：潮州民营投资股份有限公司（暂定） 2、出资方式：货币认购 3、企业类型：股份有限公司 4、注册资本：10.5 亿元 5、地址：潮州市潮州大道北段中国工商银行潮州市分行附属楼第二层 6、经营范围：实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产 管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划； 技术进出口；展览展示服务；股权投资，股权投资管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 7、出资比例：公司以自有资金不超过人民币 5,000 万元认购投资公司发行 相应股份。 以上信息以工商行政管理部门最终审核结果为准。 四、对外投资目的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次拟参与发起设立投资公司，是为优化资源配置，发挥协议各方的优 势，共同创造良好的经济效益和社会效益，协议各方根据《中华人民共和国公司 法》的规定，拟以发起设立方式设立潮州民营投资股份有限公司。 本次对外投资短期内可能面临运营管理、内部控制及市场等方面的风险，且 经营业绩存在不确定性，公司将遵守国家法律法规，坚持以市场化发展为导向、 以规范化运作为根本、以科学化管理为保障的经营理念，完善公司运作模式，建 立有效运营机制，不断拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，实现股东利益 最大化，为社会发展贡献力量，应对上述风险。 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公 司及股东利益的影响。由于本次公司拟参与设立投资公司尚存在不确定因素，公 司所有信息披露均以公司指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 四、备查文件 1、《公司第二届董事会 2017 年第二次临时会议决议》 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2017 年 2 月 25 日