股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-060 广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议 案提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2017 年 9 月 27 日上午 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 26 日 15:00-2017 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公 司办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2017 年 9 月 21 日（星期四） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。  二、会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，合计持有股份 62,264,100 股，占公司股份总数的 62.2641%。参加本次会议的中小投资者 7 名， 代表有表决权的股份 4,514,100 股，占公司股份总数的 4.5141%。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 62,250,000 股，占上市公司股份总数的 62.2500%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4 人，代表股份 14,100 股，占公司股份总数的 0.0141%； 2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议， 北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、蒋晓莹律师列席了本次会议。 三、会议议案审议和表决情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投 票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 1、审议通过《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司 51%股权的议 案》。 总表决结果：同意 62,264,100 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反 对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份数的 0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 4,514,100 股，占出席会议中小投资者有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、蒋晓莹现场见证， 并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的 人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效。 五、会议备查文件  1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议 2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第三 次临时股东大会的《法律意见书》 特此公告！ 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 27 日