同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-040 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告 （更新后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的 议案》，现将公司 2016 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2017 年 5 月 16 日（星期二）上午 10：00 网络投票时间：2017 年 5 月 15 日-2017 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15：00 至 2017 年 5 月 16 日 15：00 任意时间。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、本次股权登记日：5 月 10 日 7、本次股东大会出席对象： （1）截止 2017 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室 二、本次股东大会审议议案 1、《 关于 <2016 年 董事 会 工 作报 告 >的 议案 》 内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）2017 年 4 月 26 日刊 载的 董事会工作报告。 2、《 关于 <2016 年 年度 报 告 及摘 要 >的 议案 》 内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）2017 年 4 月 26 日刊载的《 2016 年年度 报 告 及摘要》，以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证 券 报 》2017 年 4 月 26 日刊载的《 2016 年年度报告及摘要 》。（公告编号： 2017-39） 3、《 关于 <2016 年 度财 务 决 算报 告 >的 议案 》 内 容 详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载的《 2016 年度财务决算报告》。 4、《 关于 <2016 年 度利 润 分 配预 案 >的 议案 》 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 内 容 详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载的公司《 第二届董事会第二次会议决议公告 》。（公 告 编 号：2017-33） 5、《 关 于 2016 年 年度 审 计 报告 的 议 案》 内 容 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载的《关于 2016 年年度审计报告》。 6、《 关 于 2017 年 向 银 行 申 请综 合 授 信额 度 的 议案 》 内 容 详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载《 第二届董事会 第二次会议决议公告 》。 公告编号： 2017-33） 7、《 关于调 整 公 司独 立 董 事薪 酬 的 议案 》 内 容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载《 第二届董事会 第二次会议决议公告 》。 公告编号： 2017-33） 8、《 关于公 司 2017 年 向 全 资子 公 司 赣州 市 同 兴达 电 子 科技 有 限 公 司 提 供 担保 额 度 的议 案 》 内 容 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载的 《关于公司 2017 年向全资子公司赣州市同兴达 电 子 科技有限公司提供担保额 度的议案 》。（公告编号： 2017-37） 9、《 关于续 聘 大 华会 计 师 事务 所 （ 特殊 普 通 合伙 ） 为 公司 2017 年 度 审 计 机构 的 议 案》 内 容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 2017 年 4 月 26 日刊载《 第二届董事会 第二次会议决议公告 》。 公告编号： 2017-33） 10、《关 于 <2016 年监 事 会 工作 报 告 >的议 案 》 内容详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）2017 年 4 月 26 日刊 载的监 事会工作报告。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 特别提示： 1、议案 1、2、3、4、5 、6、7、9、10 均为普通决议事项，需经 出 席 会 议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 1/2 以上 通过。议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 的 2/3 以上通过。 2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董 监高人员以外及单 独 或 者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计 票。 三 、 现 场会 议 的 登记 方 法 登记手续： 1、法人股东由其法定代表人 出席的，请持 本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人 须 持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续； 2、自然人股东须持本人 身份证、证券账户卡；授权委托代理人持 身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。 3、 登记时间：2017 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00） 4、登记地点：深圳市龙华 新 区利金城科技工业园 3#厂房 4 楼前台 授权委托书送达地址：深圳市龙华 新区利金城科技工业园 3#厂房 4 楼 证 券部 邮编： 518109 四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程 本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系 统 和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 网 络 投票的具体操作流程见附件 1。 五 、 其 他事 项 1、联系方式 联 系人： 宫臣、李岑 电 话： 0755-33687792 传真： 0755-33687791 通讯地址：深圳市龙华区 利金城科技工业园 3#厂房 4 楼 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关证件原 件 ， 到会场办理登记手续。 六 、 备 查文 件 1、《第二届董事会第二次会议决议》 2、《第二 届监事会第二 次会议决议》 七、附件： 1、参加网络投票的具体流程； 2、授权委托书。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。 2、议案设置及意见表决。 （1） 议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序 议案名称 议案 号 编码 1 《关于 <2016 年董事 会工作报告 >的议案 》 1.00 2 《关于 <2016 年年度 报告及摘要 >的议案》 2.00 3 《关于 <2016 年度财 务决算报告 >的议案》 3.00 4 《关于 <2016 年度 利润 分配预案 >的议案》 4.00 5 《关于 2016 年 年度 审计报告的议案》 5.00 6 《关于 2017 年向 银行申请综合授信额度 的议案》 6.00 7 《 关于调整公司独立董事薪酬的议案》 7.00 8 《关于公司 2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科 8.00 技有限公司提供担保额度的议案》 9 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 9.00 司 2017 年度审计机构的议案》 10 《关于 <2016 年监 事会工作报告 >的议案 》 10.00 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） （2）填报表决意见或选举票数 本次会议审议的议案，全部为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反 对、弃权、回避。 不符合上述投票规则的投票申报无效，深交所系统做自动撤单处理，视为未 参与投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。 三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、通过深交所互联网投票系统投票的程序 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 5 月 15 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股东大会 结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 附件 2：授权委托书 深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书 本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席 2017 年 5 月 16 日 上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人对这次会议议案的表决意见如下： 表决意见 议案 议案名称 同 反 弃 回 编码 意 对 权 避 1.00 《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》 2.00 《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》 3.00 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 4.00 《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》 5.00 《关于 2016 年年度审计报告的议案》 6.00 《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》 7.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 8.00 《关于公司 2017 年向全资子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司提供担保额度的议案》 9.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度审计机构的议案》 10.00 《关于<2016 年监事会工作报告>的议案》 委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月 日