同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-042 深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 14 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三次会议 的 通 知。本次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 本 次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决 议： 一、 审 议 通 过了《 关 于公司 <2017 年 第 一 季度 报 告 全文 及 正 文 >的 议 案 》。 公司董事、 高级管理人员对 公司《2017 年第一季度 报告》签署了书 面 确 认意见，公司监事会发表了审核意见 。 《深圳同兴达科技股份有 限公司 2017 年第一季度报告 全文及正文》 与 本 公告同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科 技 股 份有限公司 2017 年第一季度 报告正文》刊登在《中国证券 报》、《上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 2017 年 4 月 26 日