同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-051 深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开； 2、本次会议无新议案提交表决； 3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长万锋先生。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2017 年 6 月 7 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：2017 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 7 日，其中，通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 6 月 6 日 15：00 至 2017 年 6 月 7 日 15：00 任意时间。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、本次股权登记日：6 月 1 日 7、本次股东大会出席对象： （1）截止 2017 年 6 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：深圳龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 64,805,700 股，占上市公司总 股份的 67.5059％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 64,800,000 股，占上市公司总 股份的 67.5000％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0059％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0059％。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0059％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见证律 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 师列席了本次股东大会。 四、会议表决情况 本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案： 1、《 关于 <2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划（ 草 案 ） > 及 其 摘 要的 议 案 》 总表决情况： 同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占 出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 2、《 关 于 <2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划实 施 考 核管 理 办 法 >的 议 案 》 总表决情况： 同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占 出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 3、《 关于提 请 股 东大 会 授 权董 事 会 办理 公 司 2017 年 限 制性 股 票 激 励 计 划 相关 事 宜 的议 案 》 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017） 总表决情况： 同意 64,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,700 股，占 出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第 四 次 会 议 决 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 2017 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中 国 证 券报》发布的相关公告。 五、律师出具的法律意见 本所律师认为，同兴达本次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人 和 出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》 等 现 行有效的法律、法规、规范性文件以及 同兴达公司章程的有关规定； 本 次 年度股东大会的表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司 2017 年第二次临时 股东大会决议 2、北京德恒（深圳） 律师事务所出具的《法律 意见书》 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 7 日