同兴达:关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告
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2017-8-15 0:00:00
同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2017-073 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股 东大会的议案》,现将公司 2017 年第三次临时股东大会的相关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间: 现场会议召开时间为 2017 年 8 月 31 日上午 10:00 网络投票时间:2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31 日,其中,通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 8 月 30 日 15:00 至 2017 年 8 月 31 日 15:00 任意时间。 5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联 网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 6、本次股权登记日:8 月 25 日 7、本次股东大会出席对象: (1)截止 2017 年 8 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托 代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点:深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室 二、本次股东大会审议议案 1、《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》 2、《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》 5、《关于调整 2017 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》 特别提示: 1、议案 3 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人) 所 持 表 决权的 2/3 以上通过。 2、本次股东大会各项议案,对中小股东(公司董监高人员以外及单 独 或 者合计持有公司股份低于 5%(不含)股份的股东)表决情况单独计 票。 3、上述议案已经公司第 二届董事会第八 次 会议审议通过,具体内容 详 见 2017 年 8 月 15 日 刊登 于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上 的 相关公告。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 三 、 现 场会 议 的 登记 方 法 登记手续: 1、法人股东由其法定代表人 出席的,请持 本人身份证、法人营业执 照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理 人 须 持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签 署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续; 2、自然人股东须持本人 身份证、证券账户卡;授权委托代理人持 身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。 3、 登记时间:2017 年 8 月 29 日(上午 9:00-12:00;下午 14:00-18:00) 4、登记地点:深圳市龙华区 利金城科技工业园 3#厂房 4 楼前台 授权委托书送达地址:深圳市龙华区利金城科技工业园 3#厂房 4 楼 证券部 邮编: 518109 四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程 本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易 系 统 和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网 络 投票的具体操作流程见附件 1。 五 、 其 他事 项 1、 联系方式 联系人: 宫臣、李岑 电话: 0755-33687792 邮箱: zqswdb@txdkj.com 通讯地址:深圳市龙华区 利金城科技工业园 3#厂房 4 楼 2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带 相关证件原 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 件 , 到会场办理登记手续。 六 、 备 查文 件 1、《第二届董事会第八 次 会议决议》 附件: 1、参加网络投票的具体流程; 2、授权委托书。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 14 日 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362845”;投票简称为“TX 投票”。 2、议案设置及意见表决。 (1) 议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 1 《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限 1.00 公司的议案》 2 《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限 2.00 公司的议案》 3 《关于修改公司章程的议案》 3.00 4 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变 4.00 更登记的议案》 5 《关于调整 2017 年度公司及全资子公司申请综合 5.00 授信额度的议案》 (2)填报表决意见或选举票数 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。 三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 1、通过深交所互联网投票系统投票的程序 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 8 月 30 日(现 场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 8 月 31 日(现场股东大会 结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017) 附件 2:授权委托书 深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书 本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股 东,兹全权委拖________先生/女士代表本单位(本人)出席 2017 年 8 月 31 日 上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会, 并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人对这次会议议案的表决意见如下: 序号 审议事项 表决意见 表决结果 序号 议案名称 赞 反 弃 回 成 对 权 避 1 《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》 2 《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》 3 《关于修改公司章程的议案》 4 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》 5 《关于调整 2017 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》 委托人名称(姓名): 委托人持股数量: 证件号: 委托人签字(盖章): 委托日期: 年 月 日 受托人名称(姓名): 证件号: 受委托人签字: 受委托日期: 年 月 日
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