威星智能:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
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2018-03-23 00:00:00
证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2018-020 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八 次会议决定于 2018 年 3 月 27 日(星期二)召开公司 2018 年第一次临时股东大 会,2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。现将 本次会议的有关事项再次通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年第一次临时 股东大会 (二)股东大会议的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间:2018 年 3 月 27 日(星期二)下午 13:30 2、网络投票时间 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为 2018 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投 票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票 表决结果为准。 (六)股权登记日:2018 年 3 月 20 日(星期二) (七)会议出席对象 1、截至股权登记日 2018 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲 自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该 股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及其他人员。 (八)现场会议地点:杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室 (九)会议主持人:黄文谦董事长 二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案: 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 本议案为关联交易议案,关联股东需回避表决。 3、审议《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、审议《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议 审议通过。内容详见 2018 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 上述议案 5 以特别决议形式表决(由出席本次临时股东大会的股东,包括股 东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求,股东大会审议上述议案时,需对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、提案编码 为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表: 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏 目可以投票) 100.00 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 √ 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 2.00 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √ 3.00 《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √ 4.00 《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √ 5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 四、现场会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。 (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股 东账户卡复印件,出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地 股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会 办公室的截止时间为 2018 年 3 月 21 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。 (二)登记时间:2018 年 3 月 21 日(9:00-11:30,13:30-16:00) (三)登记地点:公司董事会办公室(杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼, 浙江威星智能仪表股份有限公司二楼) 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见 附件一。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期预计为半天,出席会议的股东(或股东代理人)食 宿费用和交通费用自理。 (二)会议联系方式 1、联系人:张妍、颜冰玮 2、联系电话:0571-88179003 3、传真电话:0571-88179010-8000 4、联系邮箱:zqb@viewshine.cn 5、联系地址:公司董事会办公室(杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼,浙 江威星智能仪表股份有限公司二楼) 6、邮政编码:310015 七、备查文件 (一)公司第三届董事会第十八次会议决议; (二)公司第三届监事会第十三次会议决议。 八、附件 附件一:股东参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东参会登记表 附件三:授权委托书 特此公告 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 22 日 附件一: 股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如 下: 一、网络投票的程序 1、投票代码:“362849” 2、投票简称:“威星投票” 3、议案设置及意见表决 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏 目可以投票) 100.00 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 √ 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 2.00 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √ 3.00 《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √ 4.00 《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √ 5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 3 月 27 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 26 日 15:00,结束时间 为 2018 年 3 月 27 日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 股东参会登记表 身份证号码/营业 股东姓名或名称 执照注册号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 代理人 备注 附件三: 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有 限公司 2018 年 3 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次 股东大会需要签署的相关文件。 本人/单位对本次股东大会议案的表决意见: 备注 表决意见 提案 该列打 提案名称 编码 勾的栏 同意 反对 弃权 回避 目可以 投票 100.00 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 √ 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 2.00 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √ 3.00 《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理 √ 财的议案》 4.00 《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理 √ 财的议案》 5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 委托人姓名或名称(签字盖章): 委托人持股数: 股 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人联系电话: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 备注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√;每项均为单选,不选 视为弃权。 3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股 东为法人单位,则必须加盖单位公章并由法人签章。 4、委托人如未对表决事项做出具体指示,代理人有权按自己的意愿表决, 其行使表决权的后果均由委托人承担。 5、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议 结束止。
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