捷荣技术:第二届董事会第三次会议决议公告
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2017-8-5 0:00:00
证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2017-038 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司” 或“ 本公司” )第二届董事 会第三次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面形式发出,会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中, 何志民先生委托赵绪新先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席会议,会议 由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议: 1、 审议并通过《关于全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司向中国银 行(香港)有限公司申请综合授信额度的议案》。 同意全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司(以下简称“捷荣香港”) 向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度港币 7,300 万元,授信期限自董 事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 28 日,授信期限内,授信额度可循环适用。 公司、捷荣科技集团有限公司、赵晓群女士在上述授信额度范围内提供连带 责任担保,上述担保已经公司上市前第一届董事会第九次会议、2015 年第二次 临时股东大会审议通过,担保额度不超过 1.13 亿元港币,担保期限至 2018 年 5 月 28 日(详见公司招股说明书)。公司提供的担保已于 2016 年 1 月 25 日经国家 外汇管理局东莞市中心支局登记备案。本次担保在前述审批范围内,不需要重新 审议。上述授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票 据额度,远期外汇买卖等。具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。本次 担保不涉及支付担保费用。 公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人,根据公 司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上述授信额度内各项法律 文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、 协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 《关于全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司向中国银行(香港)有限 公司申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-039)详见指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第三次会议决议 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 4 日
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