证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-050 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通 知于 2017 年 9 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人 员；会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯表决方式举行。会议由董事长赵晓群女士主 持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事与高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整与重庆市渝北区人民政府签署<投资协议>部 分内容的议案》。 同意根据双方协商一致的结果，调整公司与重庆市渝北区人民政府签署的 《投资协议》部分内容。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 《关于与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》进展的公告》公告编号： 2017-049）详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露内容。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2017 年 10 月 12 日在深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技 大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内 容详见同日披露的股东大会通知。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第五次会议决议 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 26 日