证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-057 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通 知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2017 年 12 月 26 日下午 15 点以通讯表决方式举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》规定，经公司董事会审 计委员会提名，公司董事会同意聘任徐清明先生（简历附后）为公司内审负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 （一）《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》; 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 26 日 附件：徐清明先生简历 徐清明，男，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财 经大学，本科学历，中级审计师。2014 年加入本公司，任职审计部审计经 理。曾任广东银禧科技股份有限公司审计经理，深圳雷曼光电股份有限公司 审计经理。 徐清明先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及 董事、 监事、高级管理人员没有关联关系；未持有本公司股票，不存在以 下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证 监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未满；（3）被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询其不属于 “失信被执行人”。