证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2017-084
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先
生主持,经过认真审议,本次会议形成了如下决议:
一、审议通过了《关于公司全资子公司北京佳讯云创科技有限公司参与竞
拍北京经济技术开发区河西区X6-1M3挂牌地块的议案》
为满足公司未来战略发展规划的需要,公司董事会同意全资子公司北京佳讯
云创科技有限公司参与竞拍位于北京经济技术开发区河西区X6-1M3地块内,挂牌
编号为京开国土挂[2017]5号的地块。
本次挂牌地块出让起始价为人民币4,977.6120万元(实际价格以竞拍价为
准),竞价阶梯为人民币50万元,竞买保险金为人民币1,000万元。购买资金来
源于公司自有资金。公司董事会授权全资子公司北京佳讯云创科技有限公司管理
层参与本次土地使用权竞拍,并具体办理合同签署等有关事宜。
《关于公司全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:
2017-085)详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2017年12月11日