证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2018-071
深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集,会议通知于 2018 年 6 月 12 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开,采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人,出席 9 人,其中独立董事谢岭先生通过通讯方式
表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生,公司副总经理李冬先
生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议(临时)
决议》;
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 16 日