名家汇:第二届董事会第三十一次会议(临时)决议公告
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2018-06-16 00:00:00
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2018-071 深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集,会议通知于 2018 年 6 月 12 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开,采取现场和通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次董事会应到 9 人,出席 9 人,其中独立董事谢岭先生通过通讯方式 表决。 4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。 5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生,公司副总经理李冬先 生列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 《关于外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、备查文件 1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议(临时) 决议》; 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 16 日
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